經蘇州市姑蘇區檢察院提起公訴,法院以集資詐騙罪判處被告人賀某有期徒刑十三年,并處罰金100萬元。目前,該院正在對公安機關移送的賀某公司總經理、行政總監、業務員等6人審查起訴。
胡阿姨等人又拿出幾萬塊錢投資新項目。就這樣,胡阿姨等人每次想去拿回本金和收益都沒成功,還在業務員的推介下,陸陸續續在窖藏酒、養豬場、魚塘、養老基地等各類項目上投入了更多的資金。
胡阿姨等人自認為以后養老不愁,殊不知已經一步步走入賀某精心編織的“連環套”中。更令人意想不到的是,賀某這個所謂的多次登上雜志
原來,賀某曾從事保健品推銷工作,發現不少老年人缺乏子女關懷,精神上比較空虛,且普遍重視養生和養老。賣保健品畢竟受眾面小,利潤有限,一直渴望“賺大錢、來快錢”的他逐漸動了歪心思,決定利用老年人的心理做一番“大事業”。
他陸續成立了幾家健康管理公司,地點都設在市區人流密集的地鐵口附近,先用發傳單、打廣告、送禮品等方式吸引老年人,然后以高價回收周年紀念章、生態大米等產品,參與股權投資分紅等名目,吸引老年人投資。賀某通過發放肉蛋奶或者其他農產品等維系客戶好感,等合同到期時,便組織公司業務員以高額回報率誘使老人將資金轉投到新項目上,并繼續加錢。
為了塑造“精英企業家”的人設,賀某花費高價在電視臺、高鐵、公交站臺、報紙雜志等處打廣告,大肆宣傳生態大米、窖藏酒、康養酒店等各類投資項目。他鼓吹的能夠定期拿到高額租金、股權分紅的養老基地項目,其實是臨時租賃、草草裝修后的廢舊廠房,吸收到投資款后便被閑置荒廢下來。
五花八門的投資項目,源源不斷地吸取著老人們的資金。而“精英企業家”賀某則用這些老人的養老錢,出入高檔娛樂場所,不斷購買和置換豪車,過上了花天酒地的生活。隨著攤子越鋪越大,集資所得早已填補不了回報缺口。胡阿姨等人多次索要資金未果后,最終到公安機關報案。
案件被移送至姑蘇區檢察院。因受害老年人數量多,涉案金額高,社會影響大,姑蘇區檢察院高度重視,成立了辦案組,在嚴懲犯罪的同時最大限度保護老年人合法權益。
“我是真心想做好項目,為叔叔阿姨們養老。我沒有用高收益誘惑他們,他們是自愿投錢的!”面對賀某的辯解,承辦檢察官一方面制定了詳細的繼續偵查提綱,引導公安機關調取項目宣傳單頁、合同、收據等客觀性證據,查明賀某虛構數十種投資項目并虛假承諾還本付息的集資詐騙本質;另一方面充分審查賀某公司資金流水、各地項目運行情況,進一步證明了賀某無實際經營的事實。最終,姑蘇區檢察院對賀某作出批準逮捕決定。
辦案過程中,該院全力開展追贓挽損工作,引導公安機關梳理賀某賬戶中的資金去向,深挖賀某轉移和隱匿的財產情況,并及時查封、扣押、凍結資產,盡量為老人們減輕經濟損失。
據悉,姑蘇區作為老城區,人口老齡化趨勢凸顯。2020年以來,姑蘇區檢察院起訴涉老集資詐騙案件10件13人、涉老非法吸收公眾存款案件43件87人。在辦案過程中,該院開辟綠色通道,對涉老集資案件“優先受理、優先審查”,第一時間了解老年人訴求,紓解他們的焦慮情緒。
此外,該院將檢察職能向社會治理深層次領域延伸,聯合轄區內金融監管機構、公安機關建立非法集資線索聯絡機制,從源頭上防范和遏制涉老非法集資犯罪。該院與姑蘇區金融辦、公安機關聯合開展排查整治行動,經過調查研判發現某老年旅游公司存在非法集資行為,但尚未造成嚴重后果。三部門一致努力,終止了該公司的集資行為,督促其將2900余萬元集資款全部退還給了老人們。